Política de KYC y AML de Jugabet

Jugabet implementa procesos de identidad check y controles de seguridad financiera para verificar a cada titular de cuenta, prevenir fraudes y combatir el crimen financiero. Estas medidas garantizan:

• Condiciones de juego limpio para todos los usuarios;
• Protección de cuenta y de los datos personales de cada jugador;
• Transparencia en las operaciones realizadas dentro de la plataforma;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en Argentina.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de operar con fondos reales en la plataforma. Según el caso, Jugabet puede solicitar la presentación de los siguientes documentos:

• Documento de identidad oficial con fotografía vigente;
• Comprobante de domicilio actualizado;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado.

Jugabet aplica controles internos orientados a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas dentro de la plataforma. Entre las medidas implementadas se incluyen:

• Monitoreo continuo de las transacciones y de la actividad de cada cuenta;
• Reglas automatizadas de detección de patrones inusuales;
• Debida diligencia reforzada ante operaciones de alto riesgo;
• Revisión de transferencias de montos elevados o fuera de lo habitual;
• Asignación de niveles de riesgo según el perfil de cada usuario;
• Verificación frente a listas de sanciones y personas expuestas políticamente;
• Reporte a las autoridades competentes cuando la normativa lo exige.

La plataforma establece restricciones específicas que refuerzan el cumplimiento de las políticas de KYC y AML. Las siguientes acciones están prohibidas:

• Registro de múltiples cuentas por parte de un mismo usuario;
• Presentación de documentos falsificados o robados;
• Intentos de lavado de dinero mediante la plataforma;
• Manipulación de los sistemas de juego o de pago;
• Compartir o vender el acceso a una cuenta registrada;
• Uso de métodos de pago de terceros sin autorización;
• Declaración de datos de identidad falsos o inexactos.

El incumplimiento de las políticas de KYC y AML da lugar a medidas de control por parte de Jugabet. Entre las acciones aplicables se encuentran la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o premios obtenidos de forma irregular, y el reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta debe proporcionar datos personales precisos y mantenerlos actualizados durante toda la relación con la plataforma. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados, y toda solicitud de documentación adicional debe responderse sin demoras injustificadas. Los usuarios deben utilizar únicamente métodos de pago de su propia titularidad para realizar depósitos y retiros. Ante cualquier indicio de actividad sospechosa, corresponde informarlo al equipo de soporte de manera oportuna.

Jugabet sostiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a los usuarios y mantener un entorno seguro dentro de la plataforma. Estos principios incluyen:

• Cumplimiento de los estándares de KYC y AML en todas las operaciones;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario;
• Monitoreo permanente para identificar actividad sospechosa;
• Prevención de la manipulación y de conductas desleales;
• Acompañamiento a los usuarios en materia de seguridad de cuenta;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada jugador;
• Condiciones equitativas para todos los usuarios registrados.